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产品名称:保定银行股份有限公司反洗钱体系添加反恐模型改造中标布告
发布时间:2021-07-13 17:13:38
来源:欧宝app
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产品详情

  中冀建造办理有限公司受保定银行股份有限公司的托付,就“保定银行股份有限公司反洗钱体系添加反恐模型改造 ”项目(项目编号: ZJZBFW-2018-29)安排收购,评标作业现已完毕,中标成果如下:

  收购内容:根据中国人民银行办公厅发布的“银办发[2018]71号文-《中国人民银行办公厅转发国家反恐办通报的涉恐融资活动规则特色和监测模型的告诉》”要求,根据反洗钱体系渠道完成并继续优化相牵涉恐融资违法的资金买卖监测模型,然后进一步加强反洗钱和反恐怖融资作业展开。

  报名持以下材料原件及逐页加盖公章的复印件一套(材料不全或不符合要求者,不予受理): 法定代表人授权托付书及授权署理人有用身份证件、营业执照副本。

  成交服务费参照国家计委关于印发《投标署理服务收费办理暂行办法》的告诉(计价格[2002]1980号)收取

  收购内容:根据中国人民银行办公厅发布的“银办发[2018]71号文-《中国人民银行办公厅转发国家反恐办通报的涉恐融资活动规则特色和监测模型的告诉》”要求,根据反洗钱体系渠道完成并继续优化相牵涉恐融资违法的资金买卖监测模型,然后进一步加强反洗钱和反恐怖融资作业展开。

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